短短10天內(nèi)，賬戶里產(chǎn)生583萬(wàn)余元異常流水，這些錢(qián)究竟從何而來(lái)？近日，此案公開(kāi)審理，龍泉法院當(dāng)庭以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處被告人謝雷（化名）有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金2萬(wàn)元；判處被告人徐三（化名）有期徒刑2年，緩刑3年6個(gè)月，并處罰金7000元。

時(shí)間回到2024年3月，謝雷接到姐夫羅亦（化名）（另案處理）的電話，對(duì)方要求他辦理POS機(jī)“刷流水”，并直言這些錢(qián)是違法犯罪資金，同時(shí)為他介紹了一個(gè)名叫“新泉”的上線。謝雷用自己早已關(guān)停的墻紙店的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，申請(qǐng)了一臺(tái)POS機(jī)，隨后按上線指示，在龍泉某酒店開(kāi)房放置機(jī)器后離開(kāi)。設(shè)備隨后被他人取走。

此后，巨額資金開(kāi)始涌入謝雷的賬戶。在明知這些錢(qián)是犯罪所得的情況下，謝雷仍通過(guò)網(wǎng)銀、柜面等方式，將10天內(nèi)收到的583萬(wàn)余元悉數(shù)轉(zhuǎn)移。異常交易很快觸發(fā)銀行風(fēng)控系統(tǒng)多次預(yù)警。面對(duì)銀行詢問(wèn)，謝雷鎮(zhèn)定地謊稱是“墻紙店的貨款”，并在上線安排下，由另一名接頭人徐三接送至異地繼續(xù)操作。徐三到案后承認(rèn)，他的任務(wù)就是接送謝雷、監(jiān)督轉(zhuǎn)賬并拍攝回執(zhí)照片，明知這是洗錢(qián)行為，仍為500元“油費(fèi)”參與其中。

謝雷的異常操作引起警方注意，很快，他被抓獲歸案。2025年12月，龍泉市人民檢察院對(duì)謝雷、徐三提起公訴。檢察官指出，謝雷轉(zhuǎn)移的583萬(wàn)余元中，有153萬(wàn)余元直接來(lái)自35名被詐騙的被害人。謝雷、徐三當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，法院遂作出上述判決。